Jos Palkkaus.fi:n yksityiskäyttäjä tai palvelua käyttävän yrityksen tosiasiallinen edunsaaja on jossain toisessa valtiossa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person, PEP), tai hänen lähipiiriinsä kuuluu PEP-henkilö, on siitä ilmoitettava Palkkaus.fi-palvelun asiakaspalveluun.
Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?
Yrityksen tai yhteisön tosiasiallinen edunsaaja:
- omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden, TAI
- käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta äänioikeuksista, TAI
- käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.
Kun palveluun tekee tilin yritykselle, käyttöönotossa kysytään tosialliset edunsaajat.
Kuka on PEP-henkilö?
PEP-henkilönä pidetään Finanssivalvonnan standardin 2.4 mukaan henkilöä, joka on viimeksi kuluneen vuoden aikana toiminut toisen valtion:
-
valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä,
-
korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei yleensä voida hakea muutosta tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä,
-
keskuspankin johtokunnan jäsenenä,
-
suurlähettiläänä tai asianhoitajana,
-
puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluvana upseerina,
-
valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat edellä luetellussa asemassa toimivan henkilön:
-
aviopuoliso tai kumppani, joka rinnastetaan aviopuolisoon,
-
lapset ja heidän aviopuolisonsa,
-
tai edellä tarkoitetut kumppaninsa vanhemmat.
Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat myös toisen valtion nimittämät jäsenet EU:n parlamentissa, komissaarit sekä toisen valtion jäsenet EU-tuomioistuimessa ja EU:n tilintarkastuselimessä. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat rahanpesuasetuksessa (ResA 1.3 §) luetellut henkilöt.
Palkkaus.fi:n velvoite kysyä tosialliset edunsaajat ja ovatko he PEP-henkilöitä, tulee laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
Jos edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyö, käyttöoikeutta ei Palkkaus.fi-palveluun ei ole. Tämä velvoite on mainittu myös palvelun käyttöehdoissa, jotka hyväksytään, kun palvelu otetaan käyttöön.