Jos Palkkaus.fi:n yksityiskäyttäjä tai palvelua käyttävän yrityksen tosiasiallinen edunsaaja on jossain toisessa valtiossa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person, PEP), tai hänen lähipiiriinsä kuuluu PEP-henkilö, on siitä ilmoitettava Palkkaus.fi:n asiakaspalveluun.
Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?
Yrityksen tai yhteisön tosiasiallinen edunsaaja:
- omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden, TAI
- käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta äänioikeuksista, TAI
- käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.
Kun luot Palkkaus.fi:n käyttäjätilin yritykselle, käyttöönotossa kysytään tosialliset edunsaajat.
Kuka on PEP-henkilö?
Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä. Merkittävällä julkisella tehtävällä tarkoitetaan:
-
valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä,
-
korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei yleensä voida hakea muutosta tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä,
-
keskuspankin johtokunnan jäsenenä,
-
suurlähettiläänä tai asianhoitajana,
-
puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina,
-
valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat edellä luetellussa asemassa toimivan henkilön:
-
aviopuoliso tai kumppani, joka rinnastetaan aviopuolisoon,
-
lapset ja heidän aviopuolisonsa,
-
tai edellä tarkoitetut kumppaninsa vanhemmat.
Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat EU:n parlamentin jäsenet, komissaarit sekä toisen valtion jäsenet EU-tuomioistuimessa ja EU:n tilintarkastuselimessä.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:
- henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia omistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa
- henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia omistajia ja edunsaajia.
Palkkaus.fi:n velvoite kysyä tosialliset edunsaajat ja ovatko he PEP-henkilöitä, tulee laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
Jos edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyö, käyttöoikeutta ei Palkkaus.fi-palveluun ei ole. Tämä velvoite on mainittu myös palvelun käyttöehdoissa, jotka hyväksytään, kun palvelu otetaan käyttöön.